Fiscalización de los modelos de prevención de delitos. Un análisis regulatorio a propósito del dictamen de la Comisión para el mercado financiero
Con respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la Ley N ° 20.393 presume el cumplimiento de sus deberes de prevención y supervisión cuando ellas cuentan con un modelo de prevención de delitos que satisfaga los requisitos que la misma ley establece.
Gobierno de la supervisión y riesgo de captura en la Comisión para el Mercado Financiero tras la Ley Nº 21.000*
El principal objetivo de dicha reforma era garantizar la independencia del regulador respecto de los poderes públicos y de los intereses privados.
Garantía de imparcialidad en la Comisión para el Mercado Financiero. a propósito del procedimiento administrativo sancionador consagrado en la Ley N°21.000
En este texto se analiza la Ley Nº 21.000, que creó la Comisión para el Mercado Financiero respecto uno de sus dos principales objetivos: modernizar el procedimiento sancionatorio.
